Proceso de Compras y Contrataciones del Banco Ciudad. Año 2003. Version Nº1

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el proceso de compras y contrataciones del Banco Ciudad entre enero de 2002 y octubre de 2003. Encontró que las normas internas del Banco no están completamente adaptadas a la normativa vigente de la Ciudad, y que el proceso presenta debilidades: trámites poco transparentes, falta de publicidad de las llamados, contrataciones que se realizan sin la aprobación previa correspondiente y un archivo de documentación deficiente. También observó debilidades en el régimen de caja chica y demoras en la registración contable. La Auditoría concluye que estas fallas afectan principios esenciales como la transparencia y la igualdad de trato, y recomienda revisar integralmente la normativa y iniciar acciones administrativas. Además, señala que el Banco mostró reticencias a suministrar información, lo que limitó el alcance del trabajo.

• El Banco carece de un régimen informativo que integre la información de todos los circuitos de compras, lo que dificulta el control y seguimiento.
• Se impulsan numerosos trámites en cortos períodos para comprar elementos afines, lo que afecta la eficiencia y configura desdoblamiento, práctica penalizada por la normativa.
• Se advierten elusiones al trámite licitatorio público y al Régimen de Facultades exigidos para autorizar y aprobar compras.
• En algunos casos la adjudicación y las órdenes de compra se emiten después de prestado el servicio, en contravención del Reglamento del Banco.
• No se cumple con la publicidad exigida para las invitaciones y adjudicaciones, y faltan constancias de las publicaciones en Boletín Oficial y otros medios.
• El régimen de caja chica presenta debilidades: asigna fondos a sectores que no figuran en el organigrama, no designa responsables y carece de controles y plazos para las rendiciones de cuentas.

La Auditoría concluye que la incompleta adaptación de las normas del banco al ordenamiento jerárquico superior, junto a otras debilidades de integridad, clasificación y ordenamiento, lesionan los principios esenciales que deben regir el proceso de compras y contrataciones. Recomienda revisar integralmente el marco normativo y, en atención a varias observaciones, iniciar acciones en sede administrativa conforme al Art. 136, inc. k) de la ley 70.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.