Instituto de Juegos y Apuestas de la CABA

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó una auditoría integral del Instituto de Juegos y Apuestas (IJA CBA) correspondiente al ejercicio 2013, revisando su programa presupuestario, la gestión administrativa y financiera, y el sistema informático de control de la recaudación de los juegos de azar. Encontró que el Instituto no tenía aprobado un manual de procedimientos, incumplió normas sobre gastos de personal y sobre compras y contrataciones, y presentó fallas en el seguimiento y control de la recaudación de las salas de bingo y de las apuestas hípicas. También señaló que no pudo verificar la confiabilidad de la recaudación que informa Lotería Nacional S.E., porque los procesos previos son externos al Instituto, y que faltaron planes anuales de publicidad, capacitación y verificaciones, además de debilidades en el área de sistemas informáticos. Como limitación del trabajo, el organismo no pudo ubicar tres expedientes de gastos que la Auditoría había solicitado. La Auditoría concluyó que el Instituto cumplió solo de manera parcial los objetivos en los aspectos legales, financieros y de gestión durante el período examinado.

• El Instituto no contaba con un Manual de Procedimientos aprobado al 31/12/2013.
• Hubo incumplimientos en gastos de personal según el artículo 14 del Decreto N° 214/09 y en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones.
• No fue posible establecer la integridad ni la confiabilidad de la recaudación recibida de Lotería Nacional S.E., por depender de procesos previos externos al Instituto.
• Se detectaron fallas en el seguimiento y control de la recaudación de las salas de bingo y de las apuestas hípicas de San Isidro, y una inconsistencia entre la recaudación anual percibida de HAPSA y su documentación originaria.
• La Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia no preparó los planes anuales de publicidad y comunicación, de capacitación de verificadores ni de verificaciones del ejercicio 2013.
• El departamento de Sistemas Informáticos no tenía plan de TI, plan de contingencias ni acuerdos de nivel de servicio, y no cumplió la Resolución N° 177/ASINF/13.

El organismo auditado ha cumplimentado de manera parcial los objetivos referidos a los aspectos legales, financieros y de gestión durante el período bajo examen.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.