BCBA - Gerencia del Sector Público.

La Auditoría General de la Ciudad evaluó la gestión de la Gerencia de Sector Público del Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante el ejercicio 2017; esa área coordina la relación del banco con los organismos públicos. Los auditores encontraron que faltaban registros y documentación para verificar las operaciones del año, y que no se entregó el respaldo de los convenios de préstamos con retención de haberes. También observaron normas desactualizadas o inexistentes sobre los circuitos de trabajo, ausencia de políticas escritas y de un plan de negocios, y falta de indicadores para medir si la gestión fue eficaz, eficiente y económica. Además, detectaron errores en la confección del presupuesto del área. La Auditoría concluyó que solo se pudo verificar parcialmente el cumplimiento de las funciones asignadas, por la falta de respaldo documental, de registros y de indicadores.

• La carencia de registros impidió validar los universos de las operaciones realizadas por la Gerencia durante el ejercicio 2017.
• No fue puesta a disposición la documentación que respalda los Convenios con Retención de Haberes, y en dos de ellos no se especificó si el firmante tenía facultades para hacerlo en forma indistinta o conjunta.
• Se verificó un vacío normativo y desactualización en los circuitos y procedimientos de la actividad, incluida la reactivación de los préstamos con retención de haberes y la celebración del convenio con la Fundación Favaloro por la Coordinación de Fuerza de Ventas.
• No se pudo verificar el Circuito de Relaciones con Otros Organismos porque la normativa que refleja esa actividad no está actualizada.
• Para el año 2017 no se formularon políticas de atención del Sector Público ni un plan de negocios, y no se elaboran indicadores que permitan evaluar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión.
• Se observaron irregularidades en la confección del presupuesto, como comparaciones con un presupuesto proyectado distinto al provisto, conceptos ejecutados no incluidos en el presupuesto original y la falta de información sobre la ejecución de una cuenta de la ANSES.

Se verificó de manera parcial el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a los perfiles de la estructura de la Gerencia, debido a la carencia de respaldos documentales. Las desactualizaciones y vacíos normativos, junto con la falta de registros, políticas escritas e indicadores, no permitieron conocer ni validar el universo de operaciones del ejercicio ni medir la economía de la gestión.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.