Auditoría de Gestión de Juicios parte demandada del Banco Ciudad de Buenos Aires

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó cómo la Gerencia de Asuntos Legales del Banco Ciudad manejaba los juicios en los que el banco es parte demandada, correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31/12/2004. Encontró que el área no tenía un listado completo ni confiable de esos juicios, que sus sistemas informáticos presentan debilidades y que carece de manual de procedimientos, presupuesto y metas definidas. En los expedientes revisados surgieron diversas fallas: juicios que figuraban como activos aunque estaban terminados, falta de resoluciones o de documentación, y casos en los que se podría haber actuado a favor del banco. La Auditoría concluye que la labor del área es razonable desde el punto de vista jurídico pero insuficiente en cuanto a la gestión judicial, y recomendó adoptar de inmediato medidas correctivas sobre el listado de juicios.

• La Gerencia de Asuntos Legales no poseía un listado de los juicios al 31/12/2004, no se pudo determinar la cantidad de juicios activos y el listado puesto a disposición de la Auditoría no resultaba confiable.
• El universo de juicios no identificaba la fecha de la sentencia, el monto de la sentencia, las costas, el monto del reclamo ni la fecha de inicio de la demanda, y los incidentes de beneficio a litigar sin gastos no pudieron examinarse por no estar detallados ni incorporados en la carpeta interna.
• De las carpetas analizadas, el 9% figuraba como activo pero estaba en etapa de reclamo judicial de honorarios, el 18% eran juicios finalizados que no debían figurar en el universo y en el 19% faltaba la resolución judicial.
• Además, en el 8% de los casos había escritos sin fecha ni sello, en el 7% se habría podido pedir la caducidad de instancia a favor del Banco, en el 6% existía documentación suelta, en el 6% no surgía el estado judicial, en el 5% faltaba documentación respaldatoria, se detectó un juicio incluido indebidamente (amparo 'Corralito') y un vencimiento de plazos procesales.
• La Gerencia de Asuntos Legales no posee un sistema informático integral e integrado para la administración de los juicios a su cargo.
• El área no tenía elaborado un manual de procedimientos, no contaba con presupuesto asignado ni con metas físicas u objetivos cuantificados.

En opinión de la AGCBA, las tareas desarrolladas por la Gerencia de Asuntos Legales del Banco de la Ciudad por el ejercicio fiscal finalizado al 31/12/2004 son razonables desde un punto de vista jurídico e insuficientes desde un punto de vista de gestión judicial. El Colegio de Auditores resolvió recomendar expresamente la inmediata adopción de medidas correctivas en relación con las fallas en la confección del universo de juicios sujeto a control.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.